暗号通貨取引所を使用してお金を失う可能性がある 6 つの方法とそれを回避する方法

仮想通貨取引所は安全であるはずですが、注意を怠ると仮想通貨を失う可能性がいくつかあります。

重要なポイント

ビットコインのような暗号通貨が人気を博し、広く普及するにつれて、デジタル資産の取引、投資、保管を容易にする暗号通貨取引所に注目する人が増えています。

おそらく、これらのプラットフォームの複数の広告を使用したり視聴したりしたことはあるでしょうが、そこに伴うリスクをすべて知っているわけではないでしょう。ここでは、人々が仮想通貨取引所でお金を失う6つの方法と、これらの落とし穴を回避する方法を紹介します。

1. ハッキングとセキュリティ侵害

暗号通貨業界ではハッキングやセキュリティ侵害が日常的に発生していますが、これは主に暗号通貨のデジタル的な性質が原因です。当然のことながら、これは仮想通貨取引所でも同様です。ハッカーは、プラットフォーム全体、プラットフォーム上の個々のアカウントやウォレット、トランザクション、または取引所のストレージ ユニットの 1 つを攻撃する可能性があります。

CNN Business は、ハッカーが 2022 年だけで 38 億ドル相当の暗号通貨を盗んだと報じていますが、これには暗号通貨取引所や分散型金融 (DeFi) プロトコルも含まれています。それでも、2022年には暗号通貨プラットフォームのハッキングが頻繁に行われた。たとえば、2022年にはFTXが破産を宣言した数時間後にハッカーがFTXのウォレットから6億ドル以上を盗んだ。

Ronin Network、Binance、Mt. Gox、Bitmart、Coincheck は他にもハッキングされた仮想通貨取引所であり、その中には史上最悪の仮想通貨ハッキングも含まれています。ハッカーは通常、投資家やプラットフォーム管理者の秘密鍵を盗んだり、取引所のウォレットやソフトウェアにバグや脆弱性を挿入したり悪用したりします。

高いセキュリティ基準を備えた、広く認知され、安全で評判の良いプラットフォームのみを使用する必要があります。これによってハッキングが排除されるわけではありませんが、標準的なセキュリティ対策と情報を利用できるようになります。 2 要素認証を有効にし、強力なパスワードを使用し、デバイスを保護し、アカウント情報を漏らそうとするフィッシングメールやリンクを回避してください。

さらに、DEX を使用すると秘密キーを保存できるため、集中型取引所の代わりに分散型取引所 (DEX) を使用することもできます。その結果、ハッキングが難しいハードウェア ウォレットを使用して、資産をオフラインで保存する可能性があります。集中型交換機を使用する場合でも、コールド ストレージを備えた交換機の使用を検討できます。

2. 暗号通貨詐欺

損失を被るのに投資家の参加を必要としないハッキングとは異なり、詐欺では投資家の参加が必要です。

いくつかの詐欺仮想通貨取引所は、偽のイニシャル コイン オファリング (ICO)、ポンジ スキーム、ポンプ アンド ダンプ スキーム、不正なカスタマー サポートなど、さまざまな形で詐欺を行っています。これらの詐欺には通常、高額な利益の約束、独占的なオファー、脅迫、または欺瞞が含まれます。最終的に、これらの取引所はあなたの暗号通貨を奪い、市場を操作するか、単に消滅します。

よくある例はワンコイン詐欺です。チームの積極的なマーケティングと巨額の利益の約束のおかげで、多くの人が 40 億ドル以上を投資しました。しかし、この詐欺は首謀者ルジャ・イグナトワが失踪した後の2017年に発覚した。

暗号通貨をプラットフォームに預ける前に、必ず調査してください。暗号通貨のホワイトペーパーを読み、チームメンバー、カスタマーサポート、経営陣を調べ、信頼できる顧客レビューを読んでください。うますぎると思われる一方的なオファーに遭遇した場合は、反対の方向に逃げるべきです。

3. 規制の問題

暗号に関する規制は国ごとに異なり、これらの法律は頻繁に変更されます。中国やサウジアラビアなどの一部の国では仮想通貨取引が禁止されており、英国や米国など一部の国では仮想通貨取引に課税されており、マルタやドイツなど一部の国ではKYC（顧客の把握）やAML（マネーロンダリング対策）が義務付けられている。 ）コンプライアンス。

これらの規制は、暗号通貨取引所へのアクセス方法や使用方法に影響を与える可能性があります。また、罰金や資産の没収につながる可能性もあります。また、国の規制スタンスも、破産やハッキングの際に資産がどうなるかに影響を与えます。

規制問題による損失を回避するには、国または地域で暗号通貨取引所を使用する前に、関連する規制を確認してください。暗号通貨のユーザーまたはトレーダーとして適用される要件や義務を必ず遵守してください。次に、続行する前に、取引所が顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング防止 (AML) 規制、またはその他の法的要件に従っているかどうかを確認します。

4. プラットフォーム上の技術的な不具合

暗号交換ハードウェア、ソフトウェア、プロトコル、またはサービスは、バグ、エラー、更新、過負荷、またはその他のいくつかの理由により誤動作する可能性があります。

たとえ一時的なものであっても、これらの不具合はトランザクションの遅延やエラーを引き起こす可能性があります。場合によっては、技術的な不具合により資金へのアクセスが拒否されたり、資金がハッカーにさらされたりする可能性があります。

繰り返しになりますが、常に堅牢なセキュリティ システムを備えた、信頼性が高くテスト済みの交換を使用してください。未解決の技術的不具合として常にニュースで取り上げられるものは避けてください。取引する取引所を選択するときは、小規模な取引でテストしてください。いきなり大規模な取引に乗り出すのは賢明ではないかもしれません。

取引所を使用するときは、ログインするときや前のページに戻るときなど、遅延やエラー コードに注意してください。また、奇妙な問題やエラーがあれば取引所のサポート チームに報告し、残高と取引履歴を定期的に監視し、データをバックアップする必要があります。

5. 市場のボラティリティと不適切な取引決定

暗号通貨市場は非常に不安定な性質を持っているため、暗号通貨の価格は大きく予測不可能に変動します。正午頃にトークンを購入できますが、その価格と量は真夜中までに大きく異なります。暗号通貨ではそれが可能です！

このような価格、数量、流動性の激しい変動は、損益に影響を与える可能性があります。賢明な取引や投資戦略を持たずに暗号通貨を売買すると、さらに多くの損失を被る可能性があります。

損失を回避するには、目標、予算、リスク選好に合った、明確かつ現実的な取引または投資計画を立てる必要があります。この計画には、取引ごとに資本の 1 ～ 2% のみをリスクにするなどの戦略を含める必要があります。ただし、取引手数料の負担を避けるために、取引の頻度を制限してください。

暗号通貨市場のトレンドや指標について学ぶことも良い考えです。衝動的な取引を避け、利益を保護するのに役立つ人工知能 (AI) ベースの暗号取引ツールに投資することもできます。

6. 高額な取引またはガス料金

暗号通貨を送受信すると、取引手数料が発生します。同様に、イーサリアム ネットワーク上でスマート コントラクトまたはトランザクションを実行すると、ガス料金が発生します。

取引手数料とガス手数料は、ネットワークの混雑、取引の複雑さ、需要に応じて取引所ごとに異なります。場合によっては、手数料が送受信金額を超える場合があります。これらの手数料は、時間の経過とともに取引利益と貯蓄を食いつぶす可能性があります。

取引所を選択する前に、手数料を確認してください。また、保有または取引する資産についても考慮してください。イーサリアムなどの一部のネットワークでは、非常に高額なガス料金がかかります。レイヤ 2 ソリューション (Polygon など)、分散型取引所 (Uniswap など)、アグリゲータ (1 インチなど) など、低料金または割引を提供するプラットフォームを使用できます。

さらに、ネットワークの混雑や需要が高い期間を避けるために、取引のタイミングを調整することもできます。

仮想通貨取引所で資産を保持する

暗号取引所は、特に便利で使いやすいため、暗号通貨を保持または取引するための優れた方法です。ただし、暗号通貨が使えなくなる可能性がある大きなリスクがあります。

暗号通貨取引所でどのようにお金が失われるかを理解することで、資産を保護するためのより賢明な決定を下すことができます。信頼できる取引所の使用、規制の順守、安全な取引などのベスト プラクティスを適用してください。注意していれば、仮想通貨投資の旅でこれらの取引所をうまく利用できます。