史上最大の暗号ラグプル 5 件

暗号通貨には可能性がありますが、他のプロジェクトはすべて詐欺が起こるのを待っているように感じます。

重要なポイント

仮想通貨の世界でのラグプルとは、魅力的な約束や派手なマーケティングで投資家を騙し、投資とともに消えてしまい、価値のないトークンと裏切りの感覚を彼らに残す詐欺のことを指します。
ラグプルには、流動性の窃盗、売り注文の制限、ダンピングなどのさまざまな形があり、そのすべてが疑いを持たない投資家に重大な損失をもたらします。
貪欲さ、匿名性、そして仮想通貨分野における規制の欠如が組み合わさって暴動が加速するため、投資家は慎重になり、徹底的な調査を行い、非現実的な利益をもたらすプロジェクトに懐疑的になることが重要です。

知っておく必要がある暗号通貨の暗い側面があります。最も憂慮すべき事態の 1 つは「敷物を引っ張る」現象です。珍しいように聞こえるかもしれませんが、これは、疑いを持たない投資家に多大な苦痛と失望をもたらす詐欺を表すために使用される用語です。

では、ラグプルとは一体何でしょうか？

暗号ラグプルを理解する

仮想通貨には大きな可能性があり、利益が得られると信じて、苦労して稼いだお金を新しいデジタル通貨プロジェクトに投資したときに、仮想通貨の暴落が起こります。しかし、プロジェクト開発者は、成果を出すつもりのなかった詐欺師です。彼らは、魅力的な約束、派手なマーケティング、そして一攫千金の魅力であなたや他の投資家を誘惑します。しかし、十分な投資が集まると、それらは煙のように消え、無価値なトークンと裏切りの感覚が残ります。

ラグの取っ手にはさまざまな形状とサイズがあります

ラグプルには、流動性の窃盗、売り注文の制限、ダンピングなど、さまざまな種類があります。

流動性窃盗は集団貯蓄プールのようなものです。人々が資金を投入すると、クリエイターが突然その大部分またはすべてを受け取り、他の人が損失を被ることになります。
売り注文の制限は、ルールが突然変わるゲームのようなものです。クリエイターはあなたのコインを売るのを難しくしているので、彼らは利益を得ていますが、あなたはお金を失います。
ダンピングとは、全員が一斉に出口に向かって突進することです。クリエイターはすべてのコインをすぐに売却してしまうため、コインの価値は暴落し、一般の投資家は損失を被ります。

しかし、なぜ敷物の引っ張りは起こるのでしょうか？まあ、それは貪欲さ、匿名性、そして暗号通貨の分野における規制の欠如が組み合わさったものです。多くの詐欺師は、急成長する仮想通貨市場を、自分たちの行為の結果に直面することなく手っ取り早く金を稼ぐ簡単な方法だと考えています。彼らは新しいプロジェクトの興奮を利用して、次の大きなものを掴もうとする熱心な投資家を引き付けます。また、暗号通貨の世界では取引が匿名である可能性があるため、詐欺師は簡単にその痕跡を隠すことができ、追跡することが困難になります。

暗号通貨の歴史におけるトップ5のラグプル

最大規模の暗号通貨のラグプルをいくつかチェックしてみましょう。中には数十億ドルをかき集めた人もいます。

ワンコイン (40 億ドル以上): Ruja Ignatova 率いる OneCoin は、おそらく歴史上最も悪名高い暗号通貨詐欺の 1 つです。 2014 年に開始され、ビットコインを超える革新的な暗号通貨であると主張されました。人々は、積極的なマーケティングと巨額の利益の約束によって投資に誘惑されました。しかし、それはすべて蜃気楼だった。 OneCoin には実際のブロックチェーンや暗号通貨はありませんでした。それは、初期の投資家が新しい投資家からの資金で支払われるポンジスキームでした。 2017 年にルジャ・イグナトワが失踪し、詐欺は崩壊しました。投資家は40億ドル以上を失い、彼女は逃走中であるため、これは史上最大の仮想通貨詐欺の1つとなっています。
Bitconnect (24 億ドル): Bitconnect は、高い収益を約束する暗号通貨プラットフォームでした。人々はビットコインを投資し、ビットコネクトコイン (BCC) を取得し、毎日利息が得られると言われました。しかし、それは詐欺でした。（現在）有罪判決を受けた創設者サティシュ・クンバニ氏が率いるビットコネクトは、新規投資家の資金を以前の投資家への支払いに利用した。 2018年初め、規制当局はこれをポンジスキームと呼んで調査を開始し、95カ国の4000人以上が巨額の損失を被った。司法省 (DOJ) のプレスリリースによると、1,700 万ドルの賠償訴訟で約 800 人が少額の分け前を受け取りましたが、依然として数百万ドルが失われています。
Thodex (20 億ドル以上): Thodex はトルコに拠点を置く暗号通貨取引所でした。取引用のさまざまな仮想通貨を提供することで注目を集めました。しかし、2021年4月に憂慮すべき出来事が起こりました。創設者のファルク・ファティ・オゼルは取引所からの引き出しを突然停止し、ユーザーの資金を閉じ込めた。当局は同氏を詐欺でユーザーの資産20億ドル以上を持ち出して国外逃亡した疑いで告発した。これにより何千人もの人々が経済的困窮に陥り、仮想通貨業界における規制の欠如に対する懸念が高まった。
AnubisDAO (6,000 万ドル): AnubisDAO は、イーサリアムブロックチェーン上の分散型自律組織 (DAO) プロジェクトでした。さまざまな資産への投資機会を提供することを目的としています。残念ながら、2021 年 3 月に攻撃者がスマートコントラクトの脆弱性を発見し、約 6,000 万ドル相当の資産を流出させました。この事件は、スマートコントラクトの脆弱性に関連するリスクと、DeFiプロジェクトにおけるセキュリティ監査の重要性を明らかにしました。
Uranium Finance (5,000 万ドル): Uranium Finance は、Binance Smart Chain 上で運営されている DeFi プロジェクトでした。イールドファーミングと流動性供給サービスを提供した。 2021年4月、ハッカーがUranium Financeのコードの脆弱性を悪用し、ユーザー資金約5000万ドルを盗み出した。この事件により、さまざまなブロックチェーン上の DeFi プロジェクトのセキュリティと徹底的なコード監査の必要性についての懸念が生じました。

これらのラグプルは、暗号通貨分野への投資を検討する際に注意を払い、徹底的な調査を行うことの重要性を強調しています。これらは、仮想通貨業界の潜在的なリスクと規制の欠如をはっきりと思い出させるものでもあります。

暗号プロジェクトを暗号ラグプルに対してチェックする方法

暗号ラグの引っ張りを見つけるのは簡単ではありませんが、注意すべき兆候があります。

チームを調査する: プロジェクトのチームメンバーの背景と信頼性を徹底的に調査します。 LinkedIn プロフィールや過去のプロジェクトに関する情報を探してください。透明性や匿名性の欠如は危険信号を引き起こすはずです。
透明性: プロジェクトがその目標、テクノロジー、計画に関する透明性のある情報を提供しているかどうかを確認します。明確なドキュメントが不足していたり、曖昧または専門的ではないホワイトペーパーがある場合は注意してください。
コミュニティエンゲージメント: プロジェクトのコミュニティ内のエンゲージメントとコミュニケーションのレベルを評価します。アクティブで反応の良い開発者と協力的なコミュニティは、肯定的な指標となる可能性があります。
監査レポート: プロジェクトのスマートコントラクトが信頼できるサードパーティの監査会社によって監査されていることを確認します。監査は、脆弱性と潜在的なリスクを特定するのに役立ちます。
流動性ロック: プロジェクトの流動性が、時間ロックされたスマートコントラクトを通じて分散型でロックされているかどうかを確認します。流動性ロックは、クリエイターがプロジェクトから突然資金を削除する可能性を減らします。
トークンの配布: トークンの配布を調査します。少数の人々がトークンの大部分を保有している場合、操作のリスクが高まる可能性があります。公平で分散的な配布が理想的です。
トークンノミクス: プロジェクトのトークンノミクスを理解します。プロジェクトが非現実的な利益を約束している場合や、あまりにうますぎると思われる場合は注意してください。持続可能なプロジェクトには、明確に定義されたトークノミクスとユースケースがあります。
コミュニティフィードバック: フォーラム、ソーシャルメディア、レビュープラットフォームで、より広範な暗号通貨コミュニティからのフィードバックを求めます。他の投資家の経験や意見は、プロジェクトの正当性を評価する際に貴重となる場合があります。
ラグプルスキャナ: ラグプルスキャナツールまたは Web サイトを使用して、プロジェクトに不審なコードや関連する動作がないかどうかを確認します。一部の Web サイトでは、契約の履歴を追跡し、敷物を引っ張る可能性についてユーザーに警告しています。
ポートフォリオを多様化する: すべてのアセットを 1 つのプロジェクトに投入することは避けてください。複数の暗号通貨に投資を分散させると、不当な影響を軽減することができます。
常に最新情報を入手: 暗号通貨分野の最新ニュースやトレンドについて常に最新の情報を入手してください。最新の情報を常に入手しておくことは、潜在的な危険信号を早期に認識するのに役立ちます。
自分の直感を信じる: 何かがおかしいと感じたり、危険すぎる場合は、その場から立ち去っても問題ありません。 FOMO（見逃しの恐怖）に屈して性急に投資しないでください。

これはかなりのリストですが、安全に保つことができます。

敷物を引っ張るのを避けて暗号通貨を保持し続けてください

すべての暗号通貨プロジェクトが詐欺であるわけではなく、暗号通貨業界にはプラスの成長とイノベーションの可能性があることを覚えておくことが重要です。ただし、お金を投資する前に注意して調査する必要があります。敷物が引っ張られるのを恐れてこの分野の探索を思いとどまらないでください。また、少しの努力で非現実的に高い利益を約束するプロジェクトには警戒し、懐疑的になるようにしてください。